LAVADO DE DINERO
Tweet
La fiscal de La Plata Betina Lacki detuvo a una funcionaria bonaerense acusada de tomar personas vulnerables con el fin de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que vendría del juego clandestino en la provincia, en un caso con uniones con la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA.
La investigación ubicó un circuito de lavado de unos $27.000 millones y puso bajo la lupa a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los investigadores sospechan que Marchioni cumplía un papel en el tramo del lavado de dinero para la organización.
La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas vulnerables, lo cual tiene un punto de contacto con otra causa que viene siguiendo de cerca la Justicia federal: el expediente sobre Sur Finanzas. En el centro de ese cruce aparece un nombre que se repite: Ignacio Leonel Marchioni.
